Нордик Лигал Групп - единственная в РФ компания, имеющая многолетний успешный опыт регистрации кредитных организаций. Результатом нашей работы явилось создание более десятка банков и небанковских кредитных организаций.

Мы предлагаем полный комплекс услуг, включающий не только подбор кредитной организации для покупки, но и комплекс услуг, связанный с оценкой кредитной организации для приобретателя и сопровождением сделок по приобретению кредитной организации.

Основными направлениями деятельности нашей компании являются:

Полное сопровождение процедуры регистрации банка или небанковской кредитной организации (как платежной так и расчетной).

Комплексная услуга по регистрации кредитной организации может включать в себя в том числе:

  • оценку возможности потенциальных учредителей создать КО, т.е оценку финансового состояния каждого учредителя (юридического или физического лица) в соответствии с требованиями Банка России;
  • подготовку полного комплекта документов для регистрации, в т.ч. бизнес-плана кредитной организации;
  • предоставление рекомендаций по подбору персонала, руководителей, и/или оценка кандидатур руководителей, представленных заказчиком на предмет их соответствия требованиям законодательства о банках;
  • предоставление рекомендации по подбору помещения для расположения кредитной органиации или оценка предоставленного заказчиком помещения на предмет его соответствия требованиям Банка России для создаваемых кредитных организаций;
  • проведение необходимых для начала работы кредитной организации процедур (открытие накопительного, а затем корреспондентского счета, сопровождение процедуры оплаты уставного капитала кредитной организации, постановка на учет в фонды, консультации по подключении. к электронному обмену информацией с Банком России (МЦИ) (электронные платежи), и др.).
  • консультирование на всех этапах создания кредитной организации;

Подбор кредитных организаций для покупки.

Юридическое сопровождение сделок купли-продажи кредитных организаций. В том числе с одновременной сменой руководителей и согласованием их кандидатур, последующей сменой наименования, местонахождения кредитной организации. Сопровождение процедуры перехода прав на акции (доли) кредитной организации.

Получение согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, в том числе нерезидентом.

Получение предварительного согласия ЦБ РФ на создание кредитной организации с иностранными инвестициями.

Правовое обеспечение и сопровождение процессов реорганизации (преобразование, выделение, разделение, слияние, присоединение).

Юридическое сопровождение открытия филиалов и дополнительных банковских офисов, изменения местонахождения кредитной организации.

Получение дополнительных лицензий, в том числе лицензий на работу с драгоценными металлами, лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, подготовка документов и юридическое сопровождение процедуры вступления кредитной организации в систему страхования вкладов физических лиц.

Расширение деятельности НКО путем получения лицензии банка.

Получение лицензий на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Полное юридическое сопровождение всех этапов процедуры эмиссии ценных бумаг для кредитных организаций и акционерных обществ.

Консультирование и правовое обеспечение сделок, связанных с приобретением акций и других ценных бумаг.

Подготовка бизнес-плана для банка, небанковской кредитной организации с учетом всех особенностей бизнеса клиента и требований Центрального Банка.

Лицензия на осуществление брокерской, дилерской деятельности. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (доверительное управление)